Revelan documentos que el cofundador de Quadriga cumplió una condena en la prisión de EE. UU. Por su papel en el anillo de robo de identidad

Esta foto combinada muestra a Omar Dhanani, a la izquierda, en una foto tomada el 27 de abril de 2005, y una pantalla de Michael Patryn de una entrevista de YouTube que se transmitió el 12 de marzo de 2015.

El cofundador de QuadrigaCX, una plataforma de intercambio de criptomonedas problemática, es un delincuente convicto que cumplió condena en Estados Unidos por su papel en una red de robo de identidad en línea.

Michael Patryn ayudó a lanzar la plataforma comercial de Quadriga en 2013 junto con Gerald Cotten. La compañía ha estado bajo un intenso escrutinio desde que Cotten, su director ejecutivo, murió a la edad de 30 años debido a complicaciones de la enfermedad de Crohn durante su luna de miel en la India en diciembre pasado, dejando a los usuarios de la bolsa sin acceso a $250 millones en efectivo y en criptomonedas.

Patryn negó haber vivido en los Estados Unidos hace más de una década con el nombre de Omar Dhanani, un residente de California que se declaró culpable en 2005 de un cargo de conspiración para transferir documentos de identificación. En ese momento, el Sr. Dhanani era miembro de un mercado en línea llamado Shadowcrew.com que traficaba con números e identidades de tarjetas de crédito robadas.

Sin embargo, The Globe and Mail ha descubierto numerosos documentos, incluidas las dos fotos de reservas del Sr. Dhanani obtenidas a través de una solicitud de registros públicos del Departamento del Sheriff del Condado de Passaic en Nueva Jersey, que vincula los dos nombres.

En una correspondencia del 8 de febrero con The Globe, el Sr. Patryn negó que él y el Sr. Dhanani sean la misma persona. Cuando The Globe presentó algunos de sus hallazgos, dijo que necesitaría realizar más investigaciones. “Gran parte de esto es noticia para mí y fuera de la habitual charla en las redes sociales”, escribió.

Esta semana, cuando The Globe le informó que había obtenido las fotos de la reserva, el Sr. Patryn respondió: “Si bien obviamente no estoy de acuerdo con sus conclusiones, debo esperar a un abogado antes de responder con más atención, lo cual es poco probable que ocurra antes de su fecha límite.”

Quadriga Fintech Solutions Corp. recibió protección de acreedor en Nueva Escocia en febrero después de informar al tribunal que faltaban aproximadamente $180 millones de sus tenencias en criptomonedas. El Sr. Cotten, quien era el único director de la compañía en el momento de su muerte, era el único que tenía acceso a los fondos, según una declaración jurada presentada por su viuda, Jennifer Robertson.

Patryn y su pareja, Lovie Horner, siguen siendo dos de los principales accionistas de Quadriga, aunque no ha participado en las operaciones de la compañía desde 2016, según le dijo anteriormente a The Globe. Su perfil de LinkedIn proporciona pocos detalles sobre su carrera antes de Quadriga, y solo dijo que trabajó como asesor de numerosos proveedores de divisas digitales entre 1999 y 2013.

Sin embargo, los documentos judiciales muestran que ya en 2002, el Sr. Dhanani era un miembro activo de Shadowcrew.com, un sitio descrito por los fiscales de los Estados Unidos como un “centro de actividad de robo de identidad en línea”. El sitio web traficó más de 1.5 millones de créditos robados números de tarjetas de créditos y tarjetas bancarias, según documentos judiciales.