El GAFI solicita a más de treinta países estandarizar las instituciones de criptomonedas como lo están los bancos comerciales
Criptomonedas Noticias
3 min read
Más de treinta países estandarizarían las instituciones de criptomoneda tal como están los bancos comerciales
Una organización intergubernamental llamada The Financial Action Task Force ha concluido recientemente los requisitos previos establecidos para ser utilizados en la gestión, control y observación de todas las instituciones financieras que ofrecen soluciones de criptomoneda en sus países miembros. La organización ha informado que todos los países que gobierna realizan esfuerzos deliberados para supervisar y controlar las empresas de criptomonedas de la misma manera que lo harían con otras instituciones financieras tales como los bancos comerciales.
Regulación de las instituciones de criptomoneda en los países del GAFI
El 22 de febrero, durante una reunión del Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) en Francia, se deliberó sobre el establecimiento de principios y estándares para las instituciones de criptomoneda y se decidió que la regulación de estas firmas por parte del GAFI se realizaría un poco más estrictamente. Esta supervisión, regulación y gestión, será una buena manera de eliminar el uso de las criptomonedas para actividades delictivas.
Más sobre el GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional, también conocido como Groupe d’action Financière (GAFI), propuesto por el G7, fue establecido en 1989 específicamente con el propósito de establecer regulaciones e implementar acciones que incluyan modos de operación para combatir los delitos financieros, incluido el lavado de dinero. Unos años más tarde, su mandato se amplió un poco más, para incluir el financiamiento del terrorismo y cualquier otra actividad financiera que pudiera comprometer el honor y la confiabilidad de todos los países que gobierna.
El GAFI tiene actualmente 38 jurisdicciones miembros, incluyendo Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca, la Comisión Europea, Finlandia, Francia, Grecia, El Consejo de Cooperación del Golfo, incluyendo Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Hong Kong, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea del Sur, el Reino de los Países Bajos, incluidos los Países Bajos, Aruba, Curazao y Saint Maarten. Luxemburgo, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, la Federación Rusa, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.
Pre-requisitos de supervisión establecidos por el GAFI para sus países miembros
Durante la reunión, se reveló que el GAFI había llegado a una conclusión con respecto a los “requisitos detallados de implementación para una regulación y supervisión/monitoreo efectivos de los proveedores de servicios de activos virtuales”. Sin embargo, los requisitos pueden no estar exactamente tallados en piedra hasta junio. Los requisitos obligaban a los países miembros del GAFI a “considerar los activos virtuales como ‘propiedad’, ‘ingresos’, ‘fondos’, ’fondos u otros activos’, u otro ‘valor correspondiente’”.
Adicionalmente,
“Los países deben aplicar las medidas pertinentes según las recomendaciones del GAFI a los activos virtuales y a los proveedores de servicios de activos virtuales”. Los países miembros también deberían exigirle a estos proveedores que “identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas para mitigar el riesgo de lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo” Los proveedores también deben “estar obligados a obtener una licencia o registro”.
El GAFI, sin embargo, explicó que:
“Un país no necesita imponer un sistema separado de licencia o registro con respecto a las personas físicas o jurídicas que ya tienen licencia o están registradas como instituciones financieras”.
